La Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) vient de donner un sérieux coup d'arrêt au blanchiment d'argent provenant du trafic de résine de cannabis. Un vaste réseau de "collecteurs et blanchisseurs" d'espèces a été démantelé la semaine dernière aux quatre coins de la France avec l'interpellation de 23 suspects.
L'un d'entre eux a été intercepté par les enquêteurs de la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Lyon, sur l'autoroute A6, du côté de Chalon-sur-Saône, alors qu'il gagnait la région parisienne. Derrière le tableau de bord de sa voiture, les policiers ont saisi près de 250 000 euros en petites coupures. Une somme destinée à un certain Mohammed A., 47 ans, officiellement gérant d'un salon de coiffure à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Mais ce père de famille est suspecté d'être le pivot francilien de ce réseau de collecteurs et blanchisseurs. Au fil de leurs perquisitions, les enquêteurs de la DCPJ ont mis la main, au total, sur 430 000 euros, une importante quantité de bijoux, une dizaine de voitures et des compteuses à billets.
Au domicile de Mohammed A., les policiers de la division des Affaires économiques et financières (DAEF) de la PJ de Versailles ont notamment saisi une comptabilité relative à la collecte, entre les mois de mars et de juillet 2017, de près de 23 millions d'euros. Ce vaste réseau international de blanchiment, géré par des donneurs d'ordre (appelés "sarrâfs") implantés en Algérie et au Maroc, aurait au total réussi à collecter et "lessiver" près de 32 millions d'euros entre les mois de février et octobre 2017.
Agissant sur commission rogatoire d'un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes, les policiers de l'Office central de lutte contre la grande délinquance financière (OCRGDF), à l'initiative de ce dossier, ont mis en lumière les activités criminelles de Mohammed A. et de plusieurs de ses complices, soupçonnés d'avoir mis en place "un établissement bancaire occulte".
"Les membres de cette équipe recevaient, tous les jours, leurs ordres de collecte auprès de trafiquants de cannabis, via leurs sarrâfs marocains, confie une source proche de l'affaire. Plusieurs récupérations d'argent ont pu être observées, notamment en banlieue lyonnaise du côté de Vénissieux où près de 150 000 euros ont été collectés. De même au Petit-Quevilly et au Grand-Quevilly en Seine-Maritime où ce sont 300 000 euros qui ont aussi été récupérés." Un langage codé était utilisé afin de préciser aux collecteurs le montant exact des sommes à récupérer.
En parallèle à ces collectes, des sarrâfs basés en Algérie s'occupaient de l'écoulement de ces liquidités auprès, notamment, de ressortissants algériens désireux de récupérer des euros en échange de dinars tout en contournant les règles très strictes du change entre les deux devises en vigueur dans le pays du Maghreb. "Un système de compensation entre dinars et euros a été mis en place par les organisateurs de ce réseau, poursuit la même source. Les ressortissants algériens, commerçants et particuliers, venus récupérer des euros auprès des collecteurs en France, les remboursaient en dinars aux sarrâfs en Algérie. Les commanditaires de ce système se payaient sur le taux de change. Le superviseur francilien, Mohammed A., prenait, lui, sa commission sur chaque opération de collecte", confie une source.
Un second mode de blanchiment d'argent, via l'achat de voitures en Europe destinées au marché noir algérien, a également été mis au jour. Les donneurs d'ordre algériens se remboursaient aussi des euros réglés d'avance aux sarrâfs marocains via la revente des véhicules importés depuis l'Europe. "La revente de ces voitures sur le marché noir était particulièrement rentable au regard des droits de douanes très importants imposés quant à l'exportation de véhicules neufs vers l'Algérie, souligne un haut fonctionnaire. Pour faire un maximum de profit, les principaux protagonistes avaient réussi à racheter des licences de moudjahidines ou des certificats de changements de résidence qui permettent de s'exonérer des droits de douane pour l'achat d'un véhicule pendant cinq ans."
Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels autres complices.
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